题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在逐层追溯非自然人客户的受益所有人过程中，如A公司客户，若某自然人未直接拥有A公司股份，但通过B公司间接拥有A公司超过（）的股权，则该自然人也为A公司的受益所有人

A.0.2

B.0.25

C.0.3

D.0

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ABCD

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第1题

，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层穿透至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）

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第2题

对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）

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第3题

对非自然人客户受益所有人的追溯，机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少要有两名受益所有人（）

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第4题

对非自然人客户受益所有人信息的追溯，应逐层深入并最终明确为掌握控制权或获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）

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第5题

对非自然人客户受益所有人的追溯，金融机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人（）

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第6题

对客户受益所有人的追溯，各级行应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人（)

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第7题

营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)

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第8题

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（)

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D.公司的高级管理人员。

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第9题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）

A.20%

B.50%

C.25%

D.51%

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第10题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：()。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（)。

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

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