题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪种情形开户无需经过省行审批()
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
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A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
第2题
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
第5题
A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第7题
A.客户信息公开程度和客户经济性质
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度
C.客户的存续时间
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
第8题
A.公司
B.信托
C.基金
D.合伙企业
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