题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
企事业单位派专人对单位员工相关情况进行核实统计,重点核实（)
A.工作情况
B.外出情况
C.身体健康状况
D.人员接触情况
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A.运维部
B.资源管理
C.代维管理
D.数据中心
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第3题
初步核实核查组经批准可采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。（)
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第4题
为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务()的交易，各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整)的柜台汇款除由现场核准人员或运营内控副行长/经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等
A.重点分行单笔500万元(不含)以上、非重点分行单笔200万元(不含)以上
B.重点分行单笔500万元(含)以上、非重点分行单笔200万元(含)以上
C.重点分行单笔1000万元(不含)以上、非重点分行单笔500万元(不含)以上
D.重点分行单笔1000万元(含)以上、非重点分行单笔500万元(含)以上
第6题
客户身份核实可采取向监管部门和行业自律组织等机构核实客户的许可获取情况、居民身份证联网核查、向相关外事机构核实非居民的身份信息、查询工商注册登记的工具及手段，进行客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。
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第8题
采取初步核实方式处置问题线索的的说法正确的有（)。
A.监察机关应当依法履行审批程序，成立核查组
B. 初步核实工作结束后，核查组应当撰写初步核实情况报告，提出处理建议
C. 承办部门应当提出分类处理意见
D. 初步核实情况报告和分类处理意见报监察机关主要负责人审批
