更多“对非自然人客户开展客户身份识别工作时,如遇非自然人客户填写《…”相关的问题
第1题
重新识别非自然人客户身份时，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（）
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第2题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作：（）
A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
第3题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）
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第4题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第5题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第6题
公司对新建立业务关系的非自然人客户，在开展常规性客户身份识别工作基础上，将非自然人客户的受益所有人追溯识别到自然人，并登记全部受益所有人的身份信息、留存相关资料（）
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第7题
恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
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第8题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）
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第9题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第10题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，各机构应当同时开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（）
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第11题
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（)身份识别工作。
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