题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现下列异常情形之一的，应执行不收不付控制措施（）

A.个人客户利用在我行开立的个人账户开展不实宣传

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单

C.存在单日或多日异常收付

D.办理账户业务留存虚假地址、电话

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ABCD

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第1题

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现证件过期超过90天（含），客户尚未更新证件有效期，且未提出合理理由的，应实施（）控制措施

A.暂停账户非柜面业务

B.只收不付

C.不收不付

D.纳入久悬

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第2题

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现下列异常情形之一的，应执行只收不付控制措施（）

A.办理账户业务留存虚假地址、电话

B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性

C.虚构代理关系

D.监管通知采取监控措施

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第3题

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，个人账户因哪些情形被实施控制措施，客户要求解除的，开户机构应再次核实，如确属异常，不得解除账户控制（）

A.虚构代理关系

B.疑似出租、出借、出售账户

C.存在单日或多日异常收付

D.怀疑账户被用于偷逃税款、洗钱、欺诈、赌博等违法犯罪活动

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第4题

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现下列情形之一的，应实施暂停非柜面业务控制措施（）

A.个人客户出现证件过期超过90天（含），客户尚未更新证件有效期，且未提出合理理由

B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性

C.虚构代理关系

D.监管通知采取监控措施

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第5题

《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》指出，在一般事件发生期间，可以采用手工方式办理银行结算账户业务（）

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第6题

《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》规定，在严重事件期间，暂停通过账户管理系统办理银行结算账户久悬业务（）

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第7题

客户利用通存通兑账户进行洗钱、网络电信诈骗等违法犯罪活动，违反《恒丰银行人民币单位银行结算账户通兑服务协议》或其他法律法规的，开户行可按约定提前终止履行《恒丰银行人民币单位银行结算账户通兑服务协议》。提前终止通兑业务的，无需经营业室经理授权并在综合业务系统中完成相关操作（）

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第8题

《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》指出，灾难事件是指全行所有分支机构均不能正常办理银行结算账户业务，且恢复时间在可容忍时间内的突发事件（）

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第9题

主动实施单位银行结算账户控制措施是指我行根据法律法规、监管规定以及与单位客户签订的《人民币单位结算账户管理及产品使用综合协议》相关条款，主动对单位银行结算账户实施控制措施（）

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第10题

《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》指出，预警机制是指在账户管理系统日常运行中，为防止因突发事件导致系统出现故障或崩溃，或者为在出现故障或崩溃时能最大程度地减少损失所预先采取的防范措施和行动（）

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