题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户使用户口簿在建设银行初次建立个人客户身份基本信息，若“户口簿”上登记的出生日期为2010年12月18日，证件有效期则录入20281218（)
判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.户口簿、机动车驾驶证
B.户口簿、社会保障卡
C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证
D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等
更多“客户使用户口簿在建设银行初次建立个人客户身份基本信息，若“户…”相关的问题
第2题
大额核实过程中，业务人员点击客户信息查询按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（)项（如出生日期、证件号码、地址等)与客户口头沟通，进行身份初步核实
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
第3题
客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记（），并留存客户有效身份证件的复印件或影印件
A.住所地
B.经常居住地
C.其他
第4题
为个人开立银行账户，非首次建立客户信息的，应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确，如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的，必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第6题
未成年人与父母在同一户口簿上能证明监护关系，即明确登记未成年人与父母关系的，父母作为监护人办理业务的，只需提供（）
A.监护人有效身份证件
B.户口簿
C.未成年人有效身份证件
D.出生证明
第9题
证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第10题
为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
