题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().
A.银行卡POS刷卡(转账)交易
B.大额支付系统交易
C.小额支付系统交易
D.网内往来系统交易
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A.银行卡POS刷卡(转账)交易
B.大额支付系统交易
C.小额支付系统交易
D.网内往来系统交易
第2题
A.5
B.10
C.15
D.30
第3题
A.商业银行
B.税务机关
C.中国银联股份有限公司
D.财政部门
E.人民银行
第5题
A.A.银行端查询信息
B.B.电子税票信息
C.C.电子税票入库流水信息
D.D.电子退库信息
第6题
A.基层营业机构
B.分行业务中心
C.分行营运部
D.总行营运部
第7题
A.营销业务应用系统
B.用电信息采集系统
C.运检PMS系统
D.反窃电系统
第8题
A.转账电话
B.BMP
C.商户收单
D.动态货币转换
第9题
A.③①②⑤④⑥
B.③⑤④①②⑥
C.②③⑤①⑥④
D.⑥⑤③①②④
第10题
A.全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B.全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
C.全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
D.全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
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