从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。()
A.长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金,直到所存资金全部提取完毕。
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平。
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符。
D.开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动。
A.长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金,直到所存资金全部提取完毕。
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平。
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符。
D.开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动。
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第2题
A.账户信息变更的处理
B.可办理的业务种类和条件
C.账户的有效期限
D.账户信息的使用与保密
E.账户管理费收取标准与方式
第4题
A.单位银行结算账户的存款人只能在开银行开立一个基本存款账户
B.存款人可自主选择开户银行
C.按照法律,行政法规的有关规定开立和使用银行结算账户地银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密
第5题
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户。
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料。
第6题
A.利用开立银行结算账户逃废银行债务
B.出租、出借银行结算账户
C.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
D.法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定内通知银行。
第8题
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