题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

互联网金融从业机构应当(),执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则。

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.专业胜任

D.诚实信用

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“互联网金融从业机构应当(),执行客户身份识别制度,遵循“了解…”相关的问题

第1题

公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

A.了解你的客户原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

点击查看答案

第2题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

点击查看答案

第3题

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“勤勉尽责”的原则。()
点击查看答案

第4题

公司进行客户身份识别遵循()的原则

A.勤勉尽责

B.了解你的客户

C.知道多少了解多少

D.无需主动询问

点击查看答案

第5题

金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

A.风险为本

B.审慎均衡

C.了解你的客户

D.勤勉尽责

点击查看答案

第6题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度。

A.A.风险为本

B.B.面对面核实

C.C.了解你的客户

D.D.详尽调查

点击查看答案

第7题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。()
点击查看答案

第8题

分公司及所辖分支机构遵循“了解你的客户(KYC)”的原则,勤勉尽责,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应措施,加强对客户身份信息资料的采集工作,是为了()。①了解客户及其交易目的和交易性质②了解客户建立、维持业务关系的目的和性质③了解客户真实资金来源和资金用途④了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人⑤了解并核实非自然人客户的受益所有人信息,及时更新客户的身份信息资料

A.①③④⑤

B.①②③⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

点击查看答案

第9题

反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

点击查看答案

第10题

客户身份识别中,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易,采取相应的
点击查看答案

第11题

反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循()原则。

A.以“了解你的客户”为基本原则

B.审慎性原则

C.持续性原则

D.信息保密原则

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信