题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业(职业)或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。()

判断题，请选择你认为正确的答案：

对错

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服…”相关的问题

第1题

法人金融机构在评估客户群体的（）时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险

A.固有风险

B.市场风险

C.信用风险

D.剩余风险

点击查看答案

第2题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。对各客户群体的固有风险评估可考虑以下因素（）

A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息

B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模

D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例

点击查看答案

第3题

法人金融机构固有风险评估应当考虑地域环境、客户群体、产品业务（含服务）、渠道（含交易或交付渠道）方面（）

点击查看答案

第4题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断（）

点击查看答案

第5题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的（）评估结果，最终得出对机构整体（）的判断

A.市场风险

B.固有风险

C.信用风险

D.剩余风险

点击查看答案

第6题

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，仅需考虑本机构自有与客户建立关系、提供服务的渠道（）

点击查看答案

第7题

法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）（）

点击查看答案

第8题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构（)维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

A.地域

B.客户

C.产品业务

D.渠道

点击查看答案

第9题

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道（）

点击查看答案

第10题

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道，渠道可划分为（）

A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道

B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道

C.银行的代理行渠道

D.中介服务机构渠道

点击查看答案

第11题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（)。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信