题目内容
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[多选题]
FATF第四轮互评估对中国的评估报告指出,我国洗钱犯罪立法方面存在的问题有()
A.未将自洗钱作为刑事犯罪
B.洗钱犯罪存在金额标准
C.《刑法》涵盖的一些上游犯罪类型过于狭窄
D.与部分上游犯罪相比,对洗钱罪的惩罚力度较弱
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A.未将自洗钱作为刑事犯罪
B.洗钱犯罪存在金额标准
C.《刑法》涵盖的一些上游犯罪类型过于狭窄
D.与部分上游犯罪相比,对洗钱罪的惩罚力度较弱
第9题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
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