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[多选题]

FATF第四轮互评估对中国的评估报告指出,我国洗钱犯罪立法方面存在的问题有()

A.未将自洗钱作为刑事犯罪

B.洗钱犯罪存在金额标准

C.《刑法》涵盖的一些上游犯罪类型过于狭窄

D.与部分上游犯罪相比,对洗钱罪的惩罚力度较弱

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第1题

2019年2月,FATF全会讨论通过中国第四轮互评估报告,中国进入常规后续进程()
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第2题

2013年FATF启动第四轮互评估时,计划用()时间完成第四轮互评估

A.10年

B.12年

C.7年

D.8年

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第3题

(),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第4题

FATF第四轮互评估包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性为主,因而难度上较上一轮互评估更大。()
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第5题

我国第四轮互评估报告指出我国建议6的评级为()

A.C

B.LC

C.PC

D.NC

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第6题

我国第四轮互评估报告指出我国建议7的评级为()

A.C

B.LC

C.PC

D.NC

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第7题

2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告

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第8题

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国也没有实质影响()
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第9题

2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()
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