A.反洗钱行政主管部门
B.公安部门
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
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更多“对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非…”相关的问题
第1题
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查
第4题
A.通过回放监控录像发现中工有异常行为的，及时报告上一级领导和安全保卫负责部门
B.回放监控录像机对营业场所员工行为进行检查，由安全保卫人员在电视监控检查记录簿上做检查记录
C.要掌握如识别员工异常行为的方法
D.在营业场所内有权监督、过问员工非正常携带物品情况
第5题
A.监视、分析用户及系统活动，审计系统构造和弱点
B.统计分析异常行为模式
C.评估重要系统和数据文件的完整性
D.发现所维护信息系统存在的安全漏洞
第7题
入侵检测系统执行的主要任务不包括（21）。
A.监视、分析用户及系统活动、审计系统构造和弱点
B.统计分析异常行为模式
C.评估重要系统和数据文件完整性
D.发现所维护信息系统存在的安全漏洞
第8题
A.各级财政部门要依法加强培训补助资金的监督检查，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查工作
B.严格执行项目公示制度、“第一节课”制度、严格执行台账管理制度、严格检查验收制度
C.省、市、县(市、区)阳光工程办公室设立举报电话，会同同级行政监察部门认真查证落实举报事项，对发现的违规违纪行为及时严肃查处
D.对骗取、套取、挪用、贪污培训补助资金的行为，依法追究有关单位及其直接责任人法律责任
第9题
A.根据监管部门要求和上级行案件风险排查制度规定，制定员工异常行为排查制度和操作规程，以及排查计划和工作方案。
B.牵头组织实施全行员工异常行为排查，及时向案防牵头部门报送排查工作情况及信息，向辖内机构和相关部门进行风险提示。
C.监督、检查员工异常行为排查问题整改和责任追究情况，确保整改问责到位。
D.对案件风险排查中发现的内部案件和案件风险事件，按照规定进行查处。
E.建立员工异常行为管理台账，关注异常行为员工动态，跟踪相关问题的整改落实情况。
第10题
A. 监视、分析用户及系统活动，审计系统构造和弱点B. 统计分析异常行为模式C. 审计、跟踪管理操作系统，识别用户违反安全策略的行为D. 提供扩展至用户端、服务器及第二至第七层的网络型攻击防护
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