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[判断题]

各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)

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第1题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

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第2题

银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户.了解你的业务.尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实.合规。（)

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第3题

开展客户身份识别就是对客户身份证件的识别。（)

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第4题

反洗钱的主要制度不包括（)。

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

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第5题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第6题

护士应加强工作责任心，严格执行“三查七对”制度。（)

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第7题

反洗钱的日常基础性工作包括（）

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第8题

客户身份识别包含以下哪些含义？（)

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第9题

证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。（)

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第10题

为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

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