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[判断题]

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账

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第1题

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,5年内暂停其账户非柜面业务,并不得新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第3题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第4题

个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规、规章等相关规定,我行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户,确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息。()
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第6题

以下关于出租、出售、出借个人银行账户的表述中哪一项是正确的?()

A.银行账户属于个人私有财产,账户所有人有权出售

B.出租、出借、出售给亲人或朋友,不会有问题

C.出租、出借、出售银行账户是违法行为,会承担法律责任

D.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关

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第7题

根据《人民帀银行结算账户管理办法》的规定,存款人不得出租、出借银行结算账户。()
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第8题

认定诬告陷害,应当经()以上党委或者纪检监察机关批准

A.A.乡镇

B.B.县级

C.C.设区的市级

D.D.省级

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
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第10题

学校或者校车服务提供者取得校车使用许可后,应当向()领取校车标牌。

A.省级人民政府

B.县级或者设区的市级人民政府

C.县级或者设区的市级人民政府教育行政部门

D.县级或者设区的市级公安机关交通管理部门

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第11题

学校或者校车服务提供者申请校车使用许可,应当向()提出申请。

A.省级人民政府教育行政部门

B.县级或者设区的市级人民政府

C.县级或者设区的市级人民政府教育行政部门

D.县级或者设区的市级公安机关交通管理部门

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