更多“对于涉及交行客户的特殊名单信息,由()进行特殊名单认定工作。”相关的问题
第1题
关于特殊名单人工认定说法正确的是()。
A.特殊名单由金融服务中心进行认定
B.特殊名单由总行营运部进行认定
C.特殊名单由分行业务处理中心进行认定
D.特殊名单由分行营运部进行认定
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第2题
下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期()。
A.内部管理-特殊名单-修改
B.内部管理-特殊名单
C.内部管理-修改-特殊名单
D.公共管理-特殊名单-修改
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第3题
个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。
个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。
A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.特殊名单查询
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第4题
在处理汇款业务时,以下哪种情况不得直接进行放行处理?()
A.本行客户显示为特殊名单
B.对方收款人显示为特殊名单
C.对方金融机构显示匹配特殊名单
D.对方金融机构所在地显示为匹配特殊名单
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第5题
特殊名单建立时,每张凭证中最多有()条特殊名单信息。
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第6题
红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后,再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。()
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第7题
内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。
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第8题
对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。()
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第9题
对于审批同意列入运营关注名单的,()指定维护人原则上需于审批通过()通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。
A.总行集中作业中心
B.分行集中作业中心
C.第二个工作日上午
D.当日
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第10题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
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