题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

由于相关人员主观故意违反制度规定或非常规操作发生频率高、累积金额大，存在较大的操作风险，以及可能引发监管部门处罚、易造成较大资金损失或其他严重后果的，或者已经形成事实风险，造成损失或不良影响的问题，属于（）差错

A.规范类

B.一般违规类

C.严重违规类

D.其他类

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

以下哪项不属于科研不端行为的主要特征()

A.违反科学界通用的道德标准，或严重背离相关研究领域的行为规范

B.观点分歧

C.具有主观故意性，明知故犯或肆无忌惮

D.不包括诚实的错误

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第2题

科研不端行为的主要特征是（)。

A.违反科学界通用的道德标准，或严重背离相关研究领域的行为规范

B.具有主观故意性，明知故犯或肆无忌惮

C.诚实的错误或观点分歧

D.不重视试验验证

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第3题

以下不属于惩处公务员承担违纪责任条件的是哪一项（)。

A有违纪行为

B主观上有过错，即违纪行为是由于故意或过失

C违反社会公德

D违纪行为尚未构成犯罪，或虽构成犯罪，但依法不追究刑事责任

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第4题

内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作造成的风险

B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

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第5题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第6题

信用卡发卡与额度调整业务实行尽职免责制度。对形成的风险，各环节工作人员非主观故意、不存在道德风险，并尽职履行了本规程规定的相应岗位职责的，可免予追究其相关责任

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第7题

以下哪项不属于科研不端行为的主要特征？（）

A．违反科学界通用的道德标准，或严重背离相关研究领域的行为规范

B．观点分歧

C．具有主观故意性，明知故犯或肆无忌惮

D．不包括诚实的错误

E．不端行为是蓄意的、明知故犯的或是肆无忌惮的

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第8题

内部欺诈是指（)。　　A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规

内部欺诈是指( )。

A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括园过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

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第9题

票务事故：在票务工作中违反票务政策、规章制度、设备操作规范，其行为是当事人主观故意；在票务工

作中违反票务政策、规章制度或由于设备技术状态不良及其它原因，给票务工作造成较大影响或损失；在票务工作中违反票务政策、规章制度、设备操作规范，获取个人、集体利益，造成分公司票务收益损失或严重危及票务收益安全的行为或操作，均认定为票务事故。（）

此题为判断题(对，错)。

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