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[多选题]
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
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A.政策性银行
B.保险公司
C.村镇银行
D.货币基金公司
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第5题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。（)
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第7题
反洗钱相关的部门规章包括（)
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)
D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
