A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
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更多“金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他…”相关的问题
第1题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
第2题
A.一笔6万元人民币的现金汇款
B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转
C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
第3题
A.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）
B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C.20万元以上（含20万元）、5万美元以上（含5万美元）
D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
第4题
A.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）
B.50万元以上（含50万元）、50万美元以上（含50万美元）
C.20万元以上（含20万元）、10万美元以上（含10万美元）
D.50万元以上（含50万元）、20万美元以上（含20万美元）
第6题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第8题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
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