题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

柜面办理个人网上银行相关业务的主要风险点（)。

A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规

B.个人客户填写的申请表、协议上的签字是否有效

C.确认客户本人办理,安全介质需要当面交付给客户本人

D.销户时，安全介质是否交回

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ABCD

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第1题

个人客户在柜面申请办理外汇电汇业务时，如能提供汇款路径等相关材料，无需填写《境外汇款申请书》（）

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第2题

银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（)。

A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑

B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

C.认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内

D.申请额度必须控制在客户授信额度之内

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第3题

以下哪一项不属于办理企业网银开通业务的主要风险点？（)

A.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

B.确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

C.安全介质和密码信封需当面交付办理人

D.打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号

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第4题

年满16周岁的客户办理个人网上银行、电话银行和手机银行注册、变更业务应由客户本人来我行柜面办理，严禁他人代为办理（)

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第5题

办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务受理包括下列哪一项操作？（)

A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》

B.指引客户填写《个人客户业务申请书》

C.客户通过网上银行、电话银行、BST自助终端等(目前仅有网上银行使用本交易)渠道发起超过联社设定的需要审核的金额的汇款

D.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》

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第6题

客户办理个人网银自助注册升级业务，应填写《昆仑银行电子银行个人客户变更申请表》，并携带本人有效身份证件来柜面办理（)

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第7题

个人投资者风险测评时，要由客户在柜外清上填写问卷并提交，由（)确认是否做答完整。

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第8题

中国邮政储蓄银行个人信用卡申请进件管理办法所称“申请进件”指信用卡（)在申请本行个人信用卡时，按照本行规定提交的（)，包括申请人填写的信用卡（)及（)。

A.申请人

B.申请资料

C.申请表

D.相关证明材料

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第9题

下列哪一项属于办理网银交易单据打印业务的主要风险点？（)

A.核实客户身份

B.挂账凭证打印次数

C.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

D.安全介质和密码信封需当面交付办理人

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第10题

下列哪一项不属于办理支付宝卡通（快捷支付)业务的主要风险点？（)

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.审核机构必须及时处理，不得延误客户资金流转

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