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[判断题]

洗钱是将上游犯罪所得及其受益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其合法化的行为。()

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第1题

洗钱就是通过各种方法掩饰、隐瞒所得及其收益的来源和性质的行为。()
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第2题

刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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第3题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为()犯罪。

A.恐怖

B.洗钱

C.贪污

D.走私

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第4题

掩饰隐瞒犯罪所得的行为人不需要明知犯罪所得的性质。()
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第5题

下列对洗钱的描述错误的是()。

A.是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

B.是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

C.是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。

D.是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。

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第6题

《刑法》规定:明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒的来源和性质,处()年有期徒刑或者拘留。

A.3

B.5

C.6

D.1

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第7题

知道或者应当知道是非法狩猎的野生动物而购买,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚()
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第8题

按照《反洗钱法》的要求,明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人,可直接将其风险等级确定为高风险()
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第9题

查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
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第10题

刑法规定的洗钱上游犯罪不包括()。

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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