题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。 ()
判断题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第2题
A.拒绝交易
B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
第3题
A.同一人代理多人或多个对公客户开户。
B.外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C.客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第5题
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
第7题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第8题
A.5
B.10
C.15
D.20
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!