金融监管部门负责反洗钱的资金监测。（)

中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)

营业部应当设立反洗钱岗位人员，具体负责本机构有关的反洗钱工作，并向反洗钱工作小组负责（）

我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、公安机关、银行业协会等。（)

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

电子商务支付交易不纳入全行反洗钱系统统一监测。（)

各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告人民银行。（）

高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策，确保反洗钱工作有效实施。（)

目前金融机构进行反洗钱监测和调查不会因此延长客户办理业务的时间。（）

按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚

监管部门或上级部门在针对反洗钱工作开展检查时，如需调阅档案，应按照反洗钱资料、文件保密和查阅管理方面的规定，严格掌握调阅范围和履行调阅手续（)