A.银行机构从业人员因不明原因离岗或失联的
B.客户反映非自身原因账户资金账户资金出现异常的
C.同业业务发生重大违约的
D.银行机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
E.引发重大负面舆情的
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第3题
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
第4题
A.员工非正常原因失踪
B.员工被拘禁或被双规
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工参与赌博
第5题
A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户发生异常
C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
第6题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
第7题
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴
A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
第8题
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
第9题
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
第10题
B．业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C．业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件
D．案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件
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