题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各分支机构应按照当地监管的要求，结合机构实际情况，需要进行反洗钱实施细则的梳理和调整的范围不包含（）
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
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A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
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第2题
金融机构（包括总部及分支机构）无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是？（)
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第4题
公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括：（)
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告？（)
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
第6题
金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
第7题
以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
