题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
(运营主任)根据落实个人银行账户实名制的要求,各行应根据不同渠道身份信息核验方式的不同,开立不同种类的个人银行账户:对于通过网上银行:手机银行等电子渠道开立个人银行账户的,应为其开立()。类户
A.I
B.II
C.III
D.I和II
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A.I
B.II
C.III
D.I和II
第1题
A.2016年12月31日后,是否为同一个人在同一家银行新开立超过一个一类户
B.个人银行账户分类管理落实情况
C.是否严格落实账户实名制
D.账户分类管理及交易限额落实情况
第2题
A.2000年4月1日
B.2008年1月1日
C.2008年4月1日
D.2000年1月1日
第5题
A.《人民币银行结算账户管理办实施细则》
B.《人民币银行结算账户管理办法》
C.《个人存款账户实名制规定》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第6题
A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求,加强对银行账户开立的审查,确保存款人开户资料真实、完整、合规,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户
B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责,落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查
C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况
D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度,建立客户身份识别制度及责任制,加强对临柜人员的培训和检查
第9题
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证
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