更多“柜面在办理结售汇业务时,针对发现的分拆特征明显的业务,可确认…”相关的问题
第1题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够认为分拆结售汇行为的,应不予结售汇办理。()
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第2题
银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()
A.酌情办理
B.让客户至外汇局办理
C.让客户通过网银办理
D.不予办理
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第3题
个人结售汇行为符合拆分特征之一,但无法直接确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。()
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第4题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
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第5题
个人办理电子银行个人结售汇业务时,应当遵守有关结售汇年度总额管理规定,不得以分拆等方式逃避限额监管。()
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第6题
银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。()
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第7题
不占用额度的个人结售汇业务分别有哪些?()
A.个人贸易项下结售汇
B.提供凭证的经常项下其他结售汇
C.个人资本项下结售汇
D.通过第三方支付机构办理的结售汇
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第8题
个人外汇业务监测系统上线后,银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务,持个人年度额度使用完毕后,再办理不占用额度的个人结售汇业务。()
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第9题
银行工作人员发现上述行为特征之一的,应按照以下规定处理:对于个人分拆特征明显.银行能够确认为分拆行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,银行应不予办理。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
个人办理结售汇业务应当提交的凭证是《单位客户结售汇业务申请书》。()
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