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[多选题]

根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构未依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划，有关部门可给予的处罚有（)。

A.造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上、30万元以下的罚款

B.造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上、50万元以下的罚款

C.造成税款流失的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分

D.构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚

E.构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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第1题

《金融违法行为处罚办法》规定金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款冻结、扣划，造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上（)万元以下的罚款，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

A.A.30

B.B.50

C.C.60

D.D.80

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第2题

规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。（）

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第3题

金融机构违反国家有关金融管理的规定，下列关于处罚适用规则的说法，正确的是（)。

A.有关法律有处罚规定的，依照其规定给予处罚

B.有关行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚

C.有关法律未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

D.有关行政法规未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

E.有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

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第4题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，各支行应当（)协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

A.协助最先送达

B.都协助

C.按照公、检、法的顺序协助

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第5题

营业网点在办理协助冻结、扣划存款手续时，应注意社会保险基金专户、工会经费专户属专项费用，应专款专用，依法不得冻结、扣划。（)

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第6题

对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款，金融机构应当立即予以办理，以下描述不正确的是（)。

A.不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息。

B.不得为被执行人隐匿存款。

C.立即通知当事人，告知扣划情况。

D.不得为被执行人转移存款。

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第7题

根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构的下列哪些事项应经有关部门批准？（)

A.变更名称

B.变更注册资本

C.变更机构所在地

D.更换高级管理人员

E.变更中层管理干部

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第8题

在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位（）

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第9题

未积极协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务，可能将面临以下哪项处罚（)。

A.对个人的罚款金额为人民币三十万以下

B.对单位的罚款金额为人民币一万元以上一百万元以下

C.拘留的期限为十五天以下

D.以上说法都不对

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第10题

有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构（营业网点)开立的，经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写（)，加盖本机构（营业网点)业务用公章后，将结果回复有权机关。

A.无法协助办理冻结(扣划)

B.经查，被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户，无法协助办理冻结(扣划)

C.需提供本机构开立的账户

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