题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户洗钱风险评估及分类管理工作的原则不包括以下哪一项?()

A.风险相当原则

B.自主管理原则

C.固定不变原则

D.保密原则

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“客户洗钱风险评估及分类管理工作的原则不包括以下哪一项?()”相关的问题

第1题

洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则?()

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.风险为本原则

F.保密性原则

点击查看答案

第2题

反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循()原则。

A.以“了解你的客户”为基本原则

B.审慎性原则

C.持续性原则

D.信息保密原则

点击查看答案

第3题

银企对账管理原则不包括:()

A.内部制衡原则

B.风险优先原则

C.注重频率原则

D.权利义务对等原则

点击查看答案

第4题

银行内部专用账户管理基本原则不包括____

A.风险控制原则

B.统一管理原则

C.管理职责明晰原则

D.自动化处理原则

点击查看答案

第5题

下列哪一项不属于老年照护基本伦理学原则()

A.不伤害原则

B.尊重原则

C.公正原则

D.关爱原则

E.保密原则

点击查看答案

第6题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据()划分结果,优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

点击查看答案

第7题

根据我行《东莞农村商业银行风险预警管理办法(试行)》规定,风险预警遵循以下原则()

A.全面覆盖原则

B.分层管理原则

C.快速反应原则

D.信息互通原则

点击查看答案

第8题

制定风险沟通计划的工作原则不包括()

A.时效性原则

B.重点人群原则

C.差异化原则

D.针对性原则

E.协调原则

点击查看答案

第9题

各级机构在处置重大洗钱风险事件时,应遵循以下原则()。

A.预防为主,防患未然

B.统一领导,协调配合

C.明确分工,有效预警

D.及时报告,严格保密

E.快速反应,妥善处置

点击查看答案

第10题

证券期货业法人机构应建立(),按照风险为本原则,定期分析研判内外部洗钱风险,评估洗钱风险防控机制的有效性,采取有针对性的风险应对措施。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信