题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
案件确认报告应包含内容（)。
A.基本案情
B.涉及人员及其基本情况
C.涉及金额及风险情况
D.风险情况预判
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A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
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第2题
配合强制执行《用警申请表》应包含的主要内容（)
A.案件、被执行人及执行标的物的基本情况
B.用警人数、时间、地点、联系人以及联系方式
C.该案件的风险评估情况
D.相关注意事项、纪律要求等
第4题
各分支行发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第5题
金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的（)应当提交可疑交易报告
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第9题
介绍基本情况是制定实施执行罚款方案的内容之一，主要包括（)
A.对案件基本情况事项进行说明
B.对被罚款人基本信息、被罚款人居住环境情况、风险评估事项进行说明
C.对其他与安全保障有关的事项进行说明
D.对附近银行情况进行说明
