题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
监管部门应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行()的重要参考。
A.监管评级
B.市场准入审批
C.监管计划制订
D.诫勉谈话
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A.监管评级
B.市场准入审批
C.监管计划制订
D.诫勉谈话
第2题
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
第3题
第4题
A.风险排查走过场,后续整改流于形式,同质同类案件反复发生
B.案件信息报送不及时,迟报、瞒报、漏报相关信息
C.应急处置措施不到位,导致资金、资产损失和声誉风险
D.处罚问责力度与案件危害程度不匹配
第5题
A.在监管机构进行风险提示或风险排查后,一年内又发生同质同类案件的
B.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力,没有及时发现案件风险导致发案的
D.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患,但未及时深入排查导致发案的
第8题
A.A.1000
B.B.5000
C.C.8000
D.D.3000
第10题
A.报告单位、事故或案件的发生部门以及联系电话和联系人
B.事故或案件的发生时间
C.计算机信息系统所在地
D.系统的主要应用用途和覆盖范围,以及事故或案件的基本情况
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