题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
现场检查实施阶段,金融机构应做好配合工作,包括()
A.提供工作条件
B.指定联络人员
C.配合做好会谈
D.接受询问
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A.提供工作条件
B.指定联络人员
C.配合做好会谈
D.接受询问
第4题
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
第5题
A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
第6题
第8题
A.需要勘察的工作,组织或参加现场勘察
B.测算作业所需工作班人员数量并选定工作班成员,确保工作班人员充足
C.填写、办理工作票(也可由工作票签发人填写)
D.变、配电站的工作,应会同工作许可人核对现场安全措施
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