更多“针对涉及刑事案件司法查冻扣客户,协查的经办机构应在协查后()…”相关的问题
第1题
各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查,以了解客户业务,合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在()个工作日(含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易目的、资金流向,与交易对手的关系等信息,如交易确实涉及重点可疑的还应通过OA邮件等形式提供相关贸易合同等材料。
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第2题
《成都农商银行客户投诉处理管理办法(2020年7月修订版)》要求,投诉处理单位应在受理投诉之日起()个工作日内完成具体情况的调查核实,并判断能否在本机构内处理
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
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第3题
在信用卡营销活动开展期间及活动结束后,通过分行收到的客户投诉,活动发起机构须在()个工作日内处理完成。
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第4题
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的,重新识别要求有()。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
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第5题
经办行应在收到符合我行受理要求的银行询证函之日起()个工作日内,按照询证函所载的事务所寄送地址,将回函直接寄往事务所,或由该事务所指定来人领取,不得寄送或交付给企业客户或客户经理等被询证单位直接相关人员
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
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第6题
中央高校和地方应在收到学费补偿和国家助学贷款代偿资金后()内,向学生补偿学费。
A.A.10天
B.B.10个工作日
C.C.15天
D.D.15个工作日
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第7题
省公司,地市、县供电企业相关业务部门应在国网客服中心受理客户投诉诉求后()内联系客户,()内处理、答复客户并审核、反馈处理意见
A.1个工作日、4个工作日
B.1个工作日、9个工作日
C.1个工作日、6个工作日
D.1个工作日、7个工作日
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第8题
《成都农商银行客户投诉处理管理办法(2020年7月修订版)》要求,投诉处理单位应在研讨出处理方案后()内回复、回访客户,征询客户对投诉处理结果是否接受,并将客户投诉工单经总行部门负责人或分支机构分管客户投诉行领导审批同意后,回复至客户服务部
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
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第9题
根据《广东电网公司业扩管理实施细则》(2013年版)规定,中间检查的时间,自受理之日起,低压客户不超过()个工作日,中、高压客户不超过()个工作日。
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第10题
低压客户充换电设施用电报装业务现场勘察工作时限为受理申请后()个工作日完成现场勘察。
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