A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
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第1题
A.明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理
B.通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资
C.未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果
D.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊
第2题
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
第3题
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
第5题
A.国务院
B.国务院外汇管理部门
C.中国人民银行
D.国务院银行保险监督管理机构
第6题
A.10%以上1倍以下
B.20%以上2倍以下
C.30%以上1倍以下
D.20%以上1倍以下
第7题
A.国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报
B.处置非法集资牵头部门门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理
C.对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报
D.处置非法集资牵头部门们以及其他有关部门接到举报的,应当为举报人保密
第8题
A.非法集资人、非法集资协助人
B.非法集资协助人、非法集资人
C.非法集资参与人、非法集资协助人
D.非法集资人、非法集资参与人
第10题
A.地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制
B.省级地方人民政府无需明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制
C.省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责
D.乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员
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