更多“单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险…”相关的问题
第1题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
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第2题
个人银行账户《办理银行账户(银行卡)涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》须由存款人本人或经其口头授权的代理人签署。()
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第3题
“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户,确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息。()
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第4题
从2020年5月1日起,新开立个人结算账户的客户,须签署《办理银行账户(银行卡)涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》。()
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第5题
我行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。()
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第6题
下列()账户应纳入《中国银行人民币单位银行结算账户管理实施细则》的管理
A.单位定期存款账户
B.单位保证金账户
C.贷款账户
D.财政预算外资金账户
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第7题
对于“涉案账户”,银行应中止其业务,封停涉案账户在境内和境外各渠道业务功能。()
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第8题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。()
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第9题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第10题
各营业网点应安排()每日通过集中作业平台“预警信息查询”交易查询本机构的单位银行账户风险预警信息。
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