题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
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A.差异性
B.客观性
C.持续性
D.有效性
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第4题
柜员在受理惠农信用卡业务时，下列做法正确的是（)。
A.为持卡人办理查询密码挂失
B.因票箱充足，柜员为未预约的持卡人办理了20万元大额取现业务
C.因驾照记载了客户身份证号码，柜员在受理业务时留存客户驾照复印件作为有效证件
D.柜员要求持卡人办好书面挂失3天后办理补卡业务
第5题
单位客户办理大额现金支付预约，必须遵循以下条件：()
A、客户只能在开户机构预约;
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B、客户只能对活期账户预约;
C、客户预约时，营业机构应在公司业务系统中进行预约登记处理。客户只能在预约通知的营业机构办理大额预约后的支取，预约未支取视同失效，客户必须重新办理预约。
节
D、客户可在任一机构预约
第6题
营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（)
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
第7题
停机保号是暂停移动电话的各项功能使用，保留号码的一项业务功能，办理停机保号需注意？（)
A.客户办理停机保号业务之前，需缴清所有欠费，客户办理停机保号业务时需要明确保号时长，并预存相应费用(即：申请停机时长*10元/月)
B.客户办理停机保号业务之前，不需缴清欠费
C.客户办理停机保号业务之前，需缴清所有欠费，客户办理停机保号业务时需要明确保号时长，并预存相应费用(即：申请停机时长*5元/月)
D.客户办理停机保号业务后不需要预存相应费用
第9题
客户主动提出“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用（)方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的“伪现金”业务。
A.转账
B.过渡
C.现金
D.支票
