题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
保险公司的最主要反洗钱核心义务有哪些()?
A.客户身份识别义务
B.宣传培训义务
C.可疑交易报告义务
D.客户身份资料及工作资料保存义务
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A.客户身份识别义务
B.宣传培训义务
C.可疑交易报告义务
D.客户身份资料及工作资料保存义务
第4题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.依法进行客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
第5题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第9题
A.A.客户身份识别
B.B.客户身份资料和交易记录保存
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.反洗钱培训宣传及内部审计
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