题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上，金融机构不需要通过核对或者查看已留存的客户有效身份证等方式核实客户所登记的汇款人信息（)
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A.A.5000元，1000美元
B.B.5000元，5000美元
C.C.10000元，1000美元
D.D.10000元，5000美元
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第2题
金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
第3题
反洗钱中，以现金收支的形式达到（)时，可被认定为大额交易。
A.A.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1000美元以上(含1000美元)。
B.B.当日单笔或者累计交易人民币2万元以上(含2万元)、外币等值2000美元以上(含2000美元)。
C.C.当日单笔或者累计交易人民币4万元以上(含4万元)、外币等值4000美元以上(含4000美元)。
D.D.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)。
第4题
下列哪些情况需要采取客户身份识别措施（)。
A.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，保险金为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.在客户申请解除保险合同时，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
D.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同
第5题
按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。
A.A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C.C.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同
D.D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同
第7题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第8题
下列说法错误的是哪几项（）
A.承保时：单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同
B.承保时：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C.批改：客户申请解除保险合同时，单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上（不区分现金或转账）
D.理赔：赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）
第10题
“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币（)万元（含)以上或者外币等值（)美元（含)以上且以现金形式缴纳，保险费金额人民币万元（含)以上或者外币等值（)万美元（含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。
A.A.1,1000,10,1
B.B.2,2000,10,1
C.C.2,2000,20,2
D.D.5,4000,20,2
