题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪个国际公约规定了恐怖融资犯罪行为？（)

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

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ABCD

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第1题

哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（)

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

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第2题

（）年联合国通过了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》,打击毒品贩运和洗钱。

A.1961

B.1971

C.1988

D.1936

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第3题

联合国又专门针对苯丙胺、LSD等精神药物,发起了（）。

A.《1961年精神药物公约》

B.《1988年精神药物公约》

C.《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》

D.《1971年精神药物公约》

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第4题

毒品问题不是一个国家、一个民族的问题，而是全人类所面临的挑战。各国应当紧密团结在一起，携手应对毒品问题。目前，我国已加入的三大禁毒国际公约是（）。①《1961年麻醉品单一公约》②《海牙鸦片公约》③《1971年精神药物公约》④《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

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第5题

毒品问题不是一个国家、一个民族的问题，而是全人类所面临的挑战。各国应当紧密团结在一起，携手应对毒品问题。目前，我国已加入的三大禁毒国际公约是：（)①《1961年麻醉品单一公约》②《海牙禁止鸦片公约》③《1971年精神药物公约》④《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》

A.A.①②③

B.B.②③④

C.C.①②④

D.D.①③④

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第6题

我国在（）年加入了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》。

A.1988

B.1989

C.1990

D.1991

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第7题

依据《1961年麻醉药品单一公约》设立的国际麻醉药品管制机构是（)

A.联合国麻醉药品委员会

B.国际麻醉药品管制局

C.国际刑事警察组织

D.联合国国际药物管制规划署

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第8题

符合下列身份的客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

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第9题

目前国际上关于国际货物买卖的最重要的国际公约有（)。

A.《1964年国际货物买卖统一法公约》

B.《国际货物买卖合同成立统一公约》

C.《汉堡规则》

D.《1980年联合国国际货物销售合同公约》

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第10题

下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（)。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《中国人民共和国刑法》

D.《联合国反腐败公约》

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