长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，属于大额交易。（)

A.合作社开出存单，约定利率7%

B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金”

C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地

D.账户资金快进快出，不留余额

E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.基金账户

B.资金账户

C.基金销售结算资金归集专户

D.证券账户

A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

A.日

B.周

C.月

D.季

A资金收付

B资金结算

C资金存取

D资金收付结算

A.基本账户

B.保证金账户

C.存储账户

D.结算账户

A.贸易性外汇收付

B.本人外汇储蓄账户间的资金

C.本人与其直系亲属之间的外汇储蓄账户间的资金划转

D.非贸易性外汇收付

A.A.农民工工资专用账户资金;工资保证金

B.B.人工费专用账户资金;工资保证金

C.C.农民工工资专用账户资金;工资保障基金

D.D.人工费专用账户资金;工资保障基金

A.隔日

B.当日

C.短期内发生资金进账

D.短期内发生资金支付