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第1题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
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第2题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第3题
客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()
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第4题
客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级()
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第6题
客户洗钱风险等级分为禁入类、高风险、中风险、低风险四类。()
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第7题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
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第8题
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。()
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第9题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第10题
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。()
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