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[单选题]

()负责全面分析案件暴露的问题,并及时提出处置方案

A.风险处置组

B.案件调查组

C.资产保全组

D.综合协调组

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第1题

各业务部门负责本业务条线案件防控与案件处置工作,包括协助案件调查,分析案件暴露的内控缺陷及成因,配合合规部门对涉案人员及相关人员违规行为进行责任认定,组织落实案件暴露问题整改,组织本业务条线案件风险的整治与风险排查。()
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第2题

银行机构应成立调查组并开展案件调查工作,案件调查工作包括()。

A.对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案。

B.做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序。

C.查清基本案情,确定案件性质,明确案件分类,总结发案原因,查找内控管理存在的问题。

D.对自查发现的案件,提出意见和理由。

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第3题

依据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》的规定,案件发生后,案发机构要迅速对问题的()进行分析,并根据事态状况准确作出评估,及时有效进行处置,力争尽快控制和平息事态。

A.性质

B.相关风险提示

C.危害程度

D.可控情况

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第4题

《动车组列车服务质量规范》中规定:对旅客服务实行()制。受理旅客咨询、求助、投诉,及时回应,热情处置,有问必答,回答准确;对旅客提出的问题不能解决时,指引到相应岗位,并做好耐心解释。

A.首诉负责

B.有问必答

C.首问负责

D.首问首诉负责

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第5题

各级旅游质监所全面负责处理旅游投诉和旅游质量的监督与管理,并具体负责保证金案件的审理。 ()

各级旅游质监所全面负责处理旅游投诉和旅游质量的监督与管理,并具体负责保证金案件的审理。 ()

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第6题

案件发生后,案发机构要迅速对问题的()进行分析,并根据事态状况准确作出评估,及时有效进行处置,力争尽快控制和平息事态。

A.性质

B.类别

C.危害程度

D.可控情况

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第7题

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()

A.启动应急预案,清查账目

B.调查涉及人员,及时向公安、司法机构报案

C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告

D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任

E.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见

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第8题

财务部门在全面预算管理中的主要职责包括()

A.负责具体全面预算管理的实施

B.分析各部门预算执行情况,提出修订预算建设

C.协调并处理预算管理中的问题

D.提供预算编制的基础数

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第9题

以下哪项符合问题线索处置和案件查办“两报告”的要求?()A、问题线索处置和案件查办在向同级党委

以下哪项符合问题线索处置和案件查办“两报告”的要求?()

A、问题线索处置和案件查办在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报告;

B、问题线索处置和案件查办以向上级纪委报告为主;

C、问题线索处置和案件查办以向同级党委报告为主。

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第10题

建立事故统计分析评估机制,事故结案两年内,负责事故调查的相关部门要对暴露问题的整改督办情况组织开展评估,并及时向社会公开。()
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