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[多选题]

合作金融机构改制为县(市、区)()的,其分支机构可以进行一次性更名。

A.农村信用合作联社

B.农村合作银行

C.村镇银行

D.农村商业银行

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第1题

农村中小金融机构解散后改制为县(市、区)农村商业银行和农村合作银行、农村信用合作联社分支机构的,该分支机构开业及相关高级管理人员任职资格应由法人机构开业决定机关与法人机构开业事项一并核准。()
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第2题

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A.地市级以上分支机构

B.省一级分支机构

C.其上一级分支机构

D.以上都可以

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第3题

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告其上一级分支机构,由中国人民银行县(市)支行按照规定进行处罚或者提出建议。()
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第4题

()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构

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第5题

农村合作银行改制为农村商业银行,应按照农村商业银行设立的条件和程序申请行政许可。()

农村合作银行改制为农村商业银行,应按照农村商业银行设立的条件和程序申请行政许可。()

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第6题

中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报
告上一级人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定进行处罚。()

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第7题

其他金融机构变更组织形式改制为农村中小金融机构的,应按照农村中小金融机构设立的条件和程序申请行政许可。()
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第8题

1725年,天津卫改制为(),隶属河间府。A.天津县B.直隶州C.天津州

A.天津县

B.直隶州

C.天津州

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第9题

以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构

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第10题

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚

A.中国人民银行地(市)一级分支机构

B.中国人民银行

C.中国人民银行县(市)一级分支机构

D.中国人民银行省一级分支机构

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