更多“现金汇款金额在（)以上或用Ⅰ类账户转出金额在（)以上时，应核…”相关的问题
第1题
客户办理单笔等值2万美元的现金存取款业务时，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。（)
点击查看答案
第2题
客户办理（)业务时无需核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件
A.无密户取款
B.外币活期子账户转出2万美元
C.单笔5000美元的存取款
D.紧急折取款
第3题
按照反洗钱法律规定，在客户要求汇款多少金额以上的人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（)
A.A.五万
B.B.二十万
C.C.一万
D.D.十万
第4题
单笔交易金额在等值（)的存／取款、活期子账户转出，经有权人授权后办理，我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。
A.1万人民币以上(含)
B.5万人民币以上(含)
C.1万美元以上(含)
D.5万美元以上(含)
第5题
为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔（)万元以上的，需要我们核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件，通过联网核查系统核实身份证件的真实性，登记客户身份基本信息。
点击查看答案
第6题
为自然人客户办理人民币业务单笔（)万元以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。
点击查看答案
第7题
金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记。
A.与客户建立业务关系
B.提供一次性金融服务
C.提供规定金额以上票据兑付
D.提供规定金额以上的现钞兑换
E.提供规定金额以上的现金汇款
第8题
现金汇款金额在1万元（含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元（含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件。（)
点击查看答案
第9题
客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记（），并留存客户有效身份证件的复印件或影印件
点击查看答案
第10题
身份信息核查交易金额达到大额标准或其他业务要求核对客户身份证件的，应要求客户提供有效身份证件，并留存证件复印件或影印件（）
点击查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
