股东、控制人、受益所有人等信息以柜面端尽调采集为准，客户经理无需审核。（)

开户银行为存款人开立存款账户，了解、收集并登记相关的实际控制人、受益所有人相关信息，在业务关系存续期间，无需持续关注受益所有人信息变更情况。（)

信息采集点新增由客户经理发起，市公司信息采集管理员审核（）

针对受政府控制的企事业单位,不得将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。（)

如果非自然人客户不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，就无需登记该客户受益所有人信息。（)

授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户，新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调，但开通非柜面必须进行上门尽调方式。（)

柜面经理签约代收代付业务无需对客户部门已审核的客户资料再次审核（）

反洗钱行政主管部门使用受益所有人信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。（）

业务人员在尽职调查工作中出现尽调方案中不涉及的内容，无需核实。（)

分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）

受益所有人只能是一名自然人。（)