题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
(运营主任)支付机构应加强单位支付账户开户审核,为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.时效性
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A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.时效性
第1题
A.1
B.2
C.3
D.5
第4题
A.涉案账户信息
B.风险账户信息
C.可疑账户信息
D.嫌疑账户信息
第6题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.账户信息在工商信息存在异常数据的
第7题
A.评估支付机构资信,确定拟开户支付机构
B.发起第三方支付账户相关合同及表单的审签,并将所有需要与支付机构签署的合同及向支付机构出具的表单送财务部门会签
C.建立本单位第三方支付账户整体风险防控方案及管理办法,确保第三方账户资金安全
D.评估第三方支出账户有效性,及时提醒业务部门清理、归并无效账户
第8题
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.一年
第9题
第10题
A.3
B.6
C.9
D.12
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