题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。

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ABCD

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更多“商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策…”相关的问题

第1题

下列哪些支付交易属于可疑支付交易（)

A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。（)

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第3题

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围？（)

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第4题

下列选项中，哪些属于《中华人民共和目银行业监督管理法》所称的银行业金融机构？（)

A.在中华人民共和国境内外设立的商业银行

B. 在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社

C. 国内的政策性银行

D. 在中华人民共和国境内设立的金融租赁公司

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第5题

政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行)开办衍生产品交易

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第6题

政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政局邮政储汇局需要批量变更账号的，由其法人机构在不迟于新账号启用前()向人民银行总行提出申请，经人民银行总行同意后，通知其分支机构到人民银行当地分支行办理具体的账户批量变更手续。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第7题

某银行规定“开展逆回购的交易对象包括：政策性银行、国有商业银行、城市商业银行、股份制银行及农村商业银行等”属于对该交易员的（)授权。

A.交易对手

B.交易品种

C.交易期限

D.交易额度

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第8题

同业拆借的期限在符合人民银行规定的是：（)

A.政策性银行拆入资金的最长期限为1年

B.中资商业银行拆入资金的最长期限为1年

C.城市信用合作社拆入资金的最长期限为1年

D.金融机构拆出资金的最长期限不得超过对手方由中国人民银行规定的拆入资金最长期限

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第9题

中国境内的（）可以申请为记账式国债承销团成员

A.证券公司

B.保险公司

C.信托投资公司

D.存款类金融机构

E.国家邮政局邮政储汇局

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