更多“从反洗钱法的立法宗旨看,《反洗钱法》属于预防性法律制度。()”相关的问题
第1题
《反洗钱法》立法宗旨是为预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()。
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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第3题
《反洗钱法》规定:司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。()
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金
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第7题
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第8题
按照《反洗钱法》的要求,明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人,可直接将其风险等级确定为高风险()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料,可以予以封存。()
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第10题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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