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[多选题]

下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（)。

A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

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第1题

以下哪些情形，各分支行有权拒绝开户？（)

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符的

E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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第2题

企业存在以下异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。

A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义，要求提供辅助证件的，拒绝出示的

B.单位组织他人同时或分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第3题

银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第4题

开立基本存款账户，开户资料信息和账户信息不能进行开户业务处理的情况有哪些？（)

A.存款人已开立基本存款账户

B.存款人在营业机构已开立一般存款账户

C.存款人已在开户申请地开立临时存款账户

D.存款人有其他久悬银行结算账户

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第5题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第6题

下列哪项不是外汇账户数据采集的范围？（)

A.A.境内银行机构

B.B.境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户

C.C.境内个人开立的个人外汇结算账户

D.D.境内个人开立的个人资本项目外汇账户多选题

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第7题