某客户经理在办单过程中明知客户芝麻分不够,不符合办理条件,仍默许中介进行芝麻分PS,该行为的理解正确的是()
A.客户经理没亲自参与芝麻分PS,大大的无辜
B.客户经理虽没亲自参与,但对包装行为默许,也属于违规行为
C.该PS如果没被发现,一样可以通过获取额度
D.该PS一定会被发现且触发后续调查
A.客户经理没亲自参与芝麻分PS,大大的无辜
B.客户经理虽没亲自参与,但对包装行为默许,也属于违规行为
C.该PS如果没被发现,一样可以通过获取额度
D.该PS一定会被发现且触发后续调查
第1题
A.合影模糊一次
B.孙七帮忙P的图被发现了
C.客户芝麻分590分,客户对象芝麻分700分,BD上传客户配偶芝麻分
D.陌拜了一个客户,他说他弟弟也有借款需求,欣然前往,因天气太热,客户买了瓶可乐送你,你也喝掉了
第5题
某银行客户经理在为客户办理业务的过程中,违反了“监管规避”原则的行为是()。
A.为客户设计外汇结构
B.建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税
C.建议投资国债(免利息税)
D.为客户设计用汇计划
第6题
A.某客户经理在为客户提供服务的过程中,发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的,但是为了做成业务,该客户经理暗示客户其行为可能触犯法律,并建议该客户可以经由第三方代其申请,以规避法律约束。
B.某客户经理发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定,于是按照内部流程进行了必要的报告
C.某客户经理出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议,并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便
D.某客户经理明确告知某客户,其申请资料存在不实之处,并让客户重新提交真实的申请材料,以顺利提交审核
第7题
A.某商业银行客户经理为客户设计外汇资产结构规避外汇风险
B.某商业银行客户经理利用关联企业委托贷款为客户规避所得税
C.某商业银行客户经理为客户推荐国债
D.某商业银行客户经理为客户设计用汇方案
第8题
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