题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易或洗钱,恐怖融资等犯罪活动有关的,不论活动资金金额或者资产价值大小,应当提交()报告。
A.可疑交易
B.风险评估
C.大额交易
D.预警分析
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A.可疑交易
B.风险评估
C.大额交易
D.预警分析
第1题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第3题
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
第4题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第5题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第8题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
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