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[单选题]

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易或洗钱,恐怖融资等犯罪活动有关的,不论活动资金金额或者资产价值大小,应当提交()报告。

A.可疑交易

B.风险评估

C.大额交易

D.预警分析

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第1题

金融机构发现或者由合理理由(),不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A.怀疑客户

B.怀疑客户的资金或者其他资产

C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

D.怀疑客户是腐败官员的

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第2题

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
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第3题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。

A.A.大额交易报告

B.B.可疑交易报告

C.C.大额交易和可疑交易报告

D.D.大额交易或可疑交易报告

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第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告

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第5题

可疑交易报告是指在()客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第6题

分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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第7题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应根据涉及金额大小确定是否提交可疑交易报告。()
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第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的()应当提交可疑交易报告

A.不论所涉资金金额或者资产价值大小

B.按照涉及资金金额的高低

C.按照涉及资产价值的大小

D.按照客户风险等级

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第9题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,若金额特别小,可不提交可疑交易报告。()
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第10题

发现或者有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,仅当所涉资金金额或者资产价值大于等于一万元人民币,才需提交可疑交易报告。()
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